Le guide de Il Sole 24 ORE
Antiriciclaggio
Uscita Nº 4 del 22/11/2023
Periodicità: Bimestrale
Editore: Il Sole 24 ORE
Il prodotto è disponibile
10,90 €
Descrizione
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta (9 ottobre 2023, n. 236) del Dm 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti decorrono i 60 giorni entro i quali i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro della titolarità effettiva. La Guida del Sole 24 ORE offre la ricognizione puntuale di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e dei relativi illeciti penali e amministrativi nei quali è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.
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